إتهام اثنين بالإحتيال الضريبي وبسرقة هويات ١٤٠٠ شخصاً

ديترويت – اتهم شخصان بعمليات إحتيال تضمَّنتْ سرقة هويات الأفراد وتزوير ضريبة الدخل وذلك يوم الثلاثاء الماضي، وفقاً للمدعية العامة الاميركية للمنطقة الشرقية من ميشيغن، باربرا ماكويد، التي وجهت هذه التهم فـي ظهور مشترك مع جيفري فروست، العميل الخاص المسؤول عن جهاز «الخدمة السرية» الأميركي، فـي المكتب الميداني فـي ديترويت. وجارود كوبمان، العميل الخاص المسؤول، فـي مصلحة الضرائب الاميركية «اي ار أس»، قسم  التحقيقات الجنائية، ومايكل باتون، رئيس قسم شرطة مدينة «غرب  بلومفـيلد».

ويتضمن الإتهام ستة مخالفات بحق ماركيتا واشنطن، ٢٩ سنة، من مدينة «هامبتون»، ولاية جورجيا، ومقيمة سابقاً فـي مدينة «فارمنغتون هيلز» بولاية ميشيغن، ومارتيز لير (٢٩ عاماً) من «فارمنغتون هيلز»، مع تهم متعددة متعلقة بجرائم سرقة هوية الأشخاص.

ووفقاً للائحة الاتهام، فإن واشنطن، التي عملت فـي مستشفى «هنري فورد» فـي مدينة «غرب بلومفـيلد» ومستشفى «دي أم سي هاربر»، أستولت على سجلات المرضى، بما فـي ذلك معلومات تحديد الهوية الشخصية، واستخدمت هذه المعلومات لتقديم الإقرارات الضريبية المزورة بأسماء آخرين. وأثناء تنفـيذ أمر تفتيش قضائي فـي مسكن مشترك يجمع واشنطن ولير، تم اكتشاف معلومات شخصية تعود إلى ما يقرب من ١٤٠٠ شخص. وتضمنت المعلومات أسماء الأفراد، وتواريخ الميلاد، وأرقام الضمان الاجتماعي. وعثر أيضاً على بطاقات ائتمان مزيفة أعيد ترميزها وبطاقات هدايا مزورة.

وتزعم لائحة الاتهام أن ٣٠٥ على الأقل من الضحايا من الذين سرقت هوياتهم قُدِّمَتْ إقرارات ضريبية كاذبة نيابة عنهم للسنوات الضريبية ٢٠١١ و ٢٠١٢ مما أدى إلى خسارة «اي ارأس» حوالي ٣٨٩٠٠٠ دولار. وقد أرسلت معظم المبالغ المستردة باستخدام البطاقات المدفوعة مسبقا، والتي كان بعضها قد صودر من المنزل المشترك لواشنطن ولير. واعتُقلت واشنطن فـي جورجيا، حيث مثلت أمام المحكمة هناك، وأفرج عنها بسند شخصي للمثول أمام المحكمة الفيدرالية فـي المنطقة الشرقية من ميشيغن لتوجيه الاتهام لها فـي هذه القضايا. اما لير فـيقضي حالياً حكماً بالسجن فـي سجون ميشيغن بسبب تهم ذات صلة بحيازة سلاح ناري.

وكان التحقيق فـي القضية قد تم من قبل فرقة «الجرائم المالية والمعلوماتية الالكترونية» فـي جنوب شرق ميشيغن، والتي مقرها قسم شرطة مدينة «نوفاي». وتشمل اللجنة جهاز «الخدمة السرية الأميركي»،  ومباحث «الأمن الداخلي»، ومصلحة «التفتيش البريدية» فـي الولايات المتحدة، و«مصلحة الضرائب» ووكلاء المباحث الجنائية، فضلاً عن أمن الولاية وضباط إنفاذ القانون المحليين ودوائر الشرطة فـي غرب بلومفـيلد ونوفاي ورويال أوك وساوثفـيلد وتروي.

ويقود عملية الإدعاء فـي هذه القضية مساعد مدعي العام الأميركي عبد حمود على رأس فريق من الإدعاء العام للمنطقة الشرقية من ميشيغن ومقره فـي ديترويت. والمعروف ان لائحة التهم ليست سوى تهم لا دليل إدانة.

وقد أبلغت المستشفـيات الضحايا الأفراد الذين تم المساس بمعلوماتهم الشخصية حول التهم التي قد تطالهم سلبياً بسبب سرقة هوياتهم. ويمكن للمرضى فـي مستشفى هنري فورد فـي «غرب بلومفـيلد» إلاتصال بالرقم ٩٥٦١-٨٧٤-٣١٣ حول أي أسئلة. كما يمكن لمرضى مستشفى «دي أم سي هاربر» الاتصال بالرقم ٨٨١٨-٩٦٦-٣١٣ من أجل المزيد من المعلومات.