ديترويت – أدانت هيئة محلفين فدرالية رجل الأعمال اللبناني الأميركي حسين (سام) نزال (٥٨ عاماً) ومحاميه إدوارد شنايدر (٥٩ عاماً)، الأسبوع الماضي، بعدة تهم تتعلق بالإحتيال التجاري والرشى. ووجدت الهيئة بعد مداولات القضية أن المتهمين مذنبان بالإحتيال على مصرف «فيفث ثيرد» بين العامين ٢٠٠٣ و٢٠٠٧، حيث حصلا على قروض تجارية من المصرف بعد تزوير الضرائب وتضخيم مداخيل المؤسسات التجارية لرفع قيمتها إضافة الى الإعلان عن دفعات أولى تبين أنها وهمية. وفي السياق قالت المدعي العام الفدرالي لشرق ميشيغن، باربرا ماكويد، إن نزال قدم وصولات مزورة للجهة المقرضة حتى يتمكن من تخليص القروض وتضخيمها.
|
| شنايدر ونزال |
كما تمت إدانة نزال وشنايدر بتهمة تقديم رشاوى لمسؤول في المصرف بهدف تحقيق مخططاته الإحتيالية، وبتهمة عرقلة العدالة عبر تزوير وثائق قدمت أثناء التحقيق الفدرالي معه، كما أدين نزال بالاحتيال على مصرفي «كوميركا» (نصف مليون دولار) و«بنك أوف أميركا» (٧٥٠ ألف دولار). وسيتم النطق بحق نزال وشنايدر بجلسة تعقد في ٥ آب (أغسطس) الماضي.
Leave a Reply