القبض على العبادي بتهمة الاحتيال على عرب أميركيين بحوالي ١٧٠ مليون دولار

ديترويت – أصدرت المدعي العام الفدرالي في جنوب شرق ميشيغن باربرا ماكويد بياناً الأسبوع الماضي، أعلنت فيه أنه تم اعتقال أحمد العبادي (44 عاماً)، وهو مواطن عراقي ومقيم سابق في ديربورن، في مطار ديترويت الدولي في الثالث من الشهر الحالي على خلفية تهم تتعلق بالاحتيال على المصارف، وغسيل الأموال، وقد شارك ماكويد في البيان كل من  مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في ديترويت آندرو أرينا، وبراين موزويتس مدير شرطة الهجرة والجمارك (آيس) في ديترويت. 

واستجوبت مساعدة القاضي في المحكمة الفدرالية في ديترويت، منى مجذوب، حيث أمرت، في جلسة عقدت الأربعاء الماضي، بمواصلة اعتقاله رغم مطالبة محامي الدفاع آندرو وايز بإطلاق سراحه ووضعه قيد الإقامة الجبرية عند قريب له في مدينة كليفلاند (أوهايو) وتحت مراقبة جهاز تتبع (جي بي أس).

ورغم حضور قريب العبادي استجابت مجذوب لطلب الإدعاء بمواصلة اعتقال العبادي لأنه “في وضعية قد تدفعه الى الهرب من البلاد”.

ويواجه العبادي اتهامات بالاحتيال المالي والحصول على مبالغ بقيمة ١٧٠ مليون دولار، حيث يمثل المحامي ديفي هونيغمان حوالي ٢٠٠ شخص تعرضوا للاحتيال من قبل العبادي، وحسب التقديرات تتراوح خسائر الأفراد بين ١٥ ألف دولار و٥,٩ مليون دولار للشخص الواحد.

وجاء في الاتهام أن العبادي أخذ أموالاً من أشخاص معظمهم عراقيين من منطقة ديترويت على نية استثمارها في مشاريع في العراق في مقابل ارباح خيالية، وبدلاً من ذلك قام بدفع الأموال إلى مشتثمرين سابقين لتسديد ما لهم من ديون عليه، ومن ثم هرب إلى الشرق الأوسط حين بدأت أوراقه تتكشف للمستثمرين الجدد. وناشد البيان أي شخص له مال في ذمة العبادي الاتصال على فيليب ري (اف بي آي) 965.2323. 313