الكشف عن شبكة لتجارة الماريوانا وغسيل الأموال من خلال متجر دوناتس في ديترويت

ديترويت – متجر «هولي مولي» المعروف في إعداد كعكات «الدوناتس» حسب الطلب على شارع الميل الثامن في ديترويت، دائماً ما كان يجذب رجال الشرطة للاستمتاع بحلوياته الشهية على مدار ٢٤ ساعة يومياً، إلا أن أحداً منهم لم يشك يوماً بأن هذا المتجر الشعبي وفروعه ليست إلا واجهة لغسيل الأموال لصالح شبكة إجرامية لتجارة الماريوانا عبر الولايات، بحسب الادعاء العام الفدرالي.

فقد وجهت المحكمة الفدرالية في ديترويت يوم الجمعة الماضي تهماً جنائية لكل من مالك سلسلة «هولي مولي» فيكتور عتيشا (٤٠ عاماً) من سكان ستيرلنغ هايتس، وشريكيه جونيور أسمر (٤٥ عاماً) من ستيرلينغ هايتس أيضاً، وجيمس شمّاس (٣٨ عاماً) من شلبي تاونشيب، بتهمة تشكيل شبكة لتجارة الماريوانا وتبييض الأموال عبر ثلاث شركات تجارية يملكونها.

المتهم فيكتور عتيشا

وفي التفاصيل، يقول الادعاء إن المؤامرة بدأت في العام ٢٠١٦، عندما ابتكر المتهمون الثلاثة –وجميعهم من أصول عراقية– خطة لصنع وتوزيع مئات الباوندات من الماريوانا، وغسيل الأموال التي تدرها عبر «هولي مولي دونات شوب» ومتجر للماريوانا الطبية افتتحوه بجانبه، كان من المفترض أن يمتثل لقوانين الولاية، ولكن ذلك لم يحصل قط، إضافة إلى شركة لتعبئة ماكينات السحب الآلي في هايزل بارك.

وتقاسم الثلاثي مهمات زراعة وتصنيع ونقل وتوزيع الماريوانا وغسيل الأموال، وفقاً لوثائق الادعاء الفدرالي التي كشفت أيضاً عن قيام إدارة مكافحة المخدرات (دي إي أي) بمصادرة نحو ٧٠٠ ألف دولار نقداً من المتهمين الثلاثة الذين قاموا بشراء مئات باوندات الماريوانا –بقيمة مليون دولار– من تجّار في ولاية كاليفورنيا وأماكن أخرى لبيعها في ديترويت.

ويشير الادعاء الفدرالي إلى أن نشاطات الشبكة في منطقة ديترويت الكبرى، توزعت على مدن فارمنغتون هيلز وروزفيل وشلبي، وغرفة نوم أسمر ومتجر الدوناتس إضافة إلى متجر الماريوانا الطبية –غير الشرعي– «يونيفايد كولكتيف» على الميل الثامن.

وقد تمت مصادرة معظم الأموال من منزل في بلومفيلد هيلز وشركة «أي آند أس» لماكينات السحب الآلي في هايزل بارك، وحسابات مصرفية أخرى.

وبين نيسان (أبريل) ٢٠١٦ وأيلول (سبتمبر) ٢٠١٧، تم إيداع أكثر من ٢.٣ مليون دولار في حساب «أي آند أس» المصرفي، الذي يديره عتيشا وشمّاس اللذان سحبا منه مبلغاً مماثلاً خلال الفترة نفسها.

كذلك استخدم المتهمون أسماء أشخاص مقربين لإخفاء ملكيتهم لممتلكات عقارية وحسابات مصرفية أخرى، وفقاً للادعاء الفدرالي.

والجدير بالذكر أن عتيشا لديه سوابق جنائية تتعلق بحيازة سلاح ناري ومخدرات في منطقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وقد سجن لمدة ٢٧ شهراً في معسكر فدرالي بعد إدانته ربيع العام ٢٠٠١.