ديترويت – أدت حملة تحت شعار “عملية الثقة المفقودة” (اوبريشن بروكن تراست) شنتها اجهزة تنفيذ القانون في ارجاء الولايات المتحدة، على مدى ثلاثة شهور الى ضبط تسعة متهمين في منطقة ديترويت، نفذوا عمليات احتيال استثمارية سلبوا خلالها 40 مليون دولار من اكثر من 300 من الضحايا. وقد اسفرت الحملة عن ضبط 343 متهمين بالاحتيال على اكثر من 120 الف مواطن، وصلت خسائرهم الى 8,3 مليار دولار. اضافة الى 189 متهمين بجرائم مدنية وصلت الخسائر المتسببين بها الى 2,1 مليار دولار، بحسب مكتب التحقيقات الفدالي (أف بي آي). وأهم المتهمين في ديترويت هم:
– انطوني جيمس (43 عاما) من مدينة تروي، كان حكم عليه في ايلول (سبتمبر) الماضي، بالسجن 13 عاما ودفع غرامة مقدراها 2,6 مليون دولار، بمثابة تعويضات لضحايا عمليات نصب واحتيال نفذها ضدهم. وقالت السلطات ان جيمس بين العامين 2001-2009 احتال على 40 من المستثمرين في الينوي وفلوريدا وميشيغن، ضمن خطط لاستثمار اموالهم في السندات والبورصة، لكنه بدلا من ذلك اشترى بنصف المال منزلين واهدر المال على مصروفاته الشخصية، واستخدم النصف الاخر لدى مستثمرين آخرين بغية تضليل اصحاب المال والظهور على انه يستثمرها في مشاريع تعود عليهم بالربح.
– سمسار البورصة لورنس تشيا، والذي اعترف في 2 كانون الأول (ديسمبر) الجاري بارتكابه الاحتيال عبر البريد، والتي من خلالها حصل على مليوني دولار من 15 مستثمراً، وخدعهم بالقول انه سيتثمرها في مشروع مالي وهمي اسمه “كريستال سكاي”، وبدلا من ذلك استخدم المال في مشاريع خاصة به، وهو ينتظر صدور الحكم عليه.
– في 2 كانون الأول (ديسمبر) الجاري ايضا تم القبض على كانديس كامبل من كانتون وجيسي ووزنياك من غاردن سيتي واتهما بالاحتيال المالي ضمن مؤسسة وهمية، وانهما خدعا حوالي 80 شخصا في ميشيغن ونيويورك واريزونا وكونيتيكت وكولورادو وحصلوا من الضحايا على 1,1 مليون دولار.
الى ذلك قالت المدعي الفدرالي في شرق ميشيغن باربرا ماكويد، ان جرائم الاحتيال الاستثمارية خطيرة للغاية، وعادة ما تستهدف كبار السن فتدمر حياتهم وتقضي على مدخراتهم، في حين تعهد مدير مكتب “اف بي آي” في إقليم ديترويت اندرو ارينا بملاحقة المحتالين وجلبهم للعدالة.
Leave a Reply