ديربورن – أقر صاحب سلسلة محطات وقود في منطقة ديترويت الكبرى وهو رجل أعمال من ديربورن بالإحتيال المصرفي عبر الحصول على قروض بقيمة ستة ملايين دولار من مصرفي «فيفث ثيرد» و«كوميركا بانك». وأقر ماجد توبة (٤٣ عاماً) بذنبه الأسبوع الماضي أمام قاضي المحكمة الفدرالية ديف لاوسون. وبحسب وثائق المحكمة فإن توبة إستخدم وثائق مرتجعات ضريبية مزورة بغية الحصول على عدة قروض تجارية وذلك في الفترة الممتدة من عام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠٠٦ وقد قام بإستخدام أموال القروض لشراء محطات وقود في غاردن سيتي، وستلاند، ديربورن ومناطق أخرى. بحسب مكتب المدعي الفدرالي. يواجه توبة إضافةً للإحتيال تهمة غسيل الأموال والإحتيال للحصول على الجنسية الأميركية، وتصل عقوبة هذه التهم إلى السجن 30 عاماً وغرامة بقيمة مليون دولار وينتظر تحديد موعد صدور الحكم بداية العام القادم.
وقال مدير مكتب وزارة الأمن الداخلي في جيوناني تيانو «ستكون هذه الإدانة بمثابة مثال يجسد إلتزام شركائنا في تنفيذ القانون وقدرتهم على جلب مرتكبي جرائم الإحتيال المالي الى العدالة، والذين يستخدمون هذه الطرق الملتوية لتخريب إقتصادنا وإلحاق الأذى بمؤسساتنا المالية لتحقيق غاياتهم الشخصية، هؤلاء لن نتساهل معهم».
وكان سبعة آخرون وجهت إليهم تهم بالإحتيال بينهم مصرفي ومحام وصاحب مطعم إستخدموا وثائق مزورة ورشاوى وزيجات وهمية.
Leave a Reply