حملة ضد مزوري طلبات المرتجعات الضريبية فـي ديترويت الكبرى

ديترويت – أعلنت السلطات الفدرالية الجمعة الماضي عن إتمام حملة أمنية استهدفت سارقي البيانات الشخصية في منطقة ديترويت الكبرى، حيث تم توجيه الاتهامات لستة أشخاص بالاحتيال في طلبات المرتجعات الضريبية وسرقة معلومات مالية وبطاقات ائتمان. وقد وصل مجموع قيمة المرتجعات الضريبية المزورة الى أكثر من مليوني دولار بحسب المدعي العام الفدرالي لشرق ميشيغن باربرا ماكويد التي أكدت «أن سرقة بيانات الهوية جريمة خطيرة على عدة مستويات تلحق الضرر بضحايا ابرياء وتكبدهم خسائر مالية فادحة وينتج عنها تخريب التاريخ الائتماني (كريدت) إضافة الى انتهاك الخصوصية». وقالت ماكويد في بيان «آمل ان تؤدي الحملة الى ردع سارقي البيانات الشخصية لمنعهم من ارتكاب هذه الأنواع من الجرائم». 

وبعد التحقيقات التي شاركت فيها وكالة الضرائب (آي آر أس) و«البريد الأميركي» و«الشرطة السرية» إضافة الى السلطات المحلية تم توجيه التهم لكل من:

– جورج هاريس المتهم بحيازة أكثر من 50 بطاقة ائتمان وأكثر من مئة صفحة معلومات شخصية تتضمن الاسماء وتواريخ الميلاد وارقام الضمان الاجتماعي والعناوين.وادعت السلطات ان هاريس تقدم بـ25 طلباً لوكالة الضرائب وجميعها مزورة، وحصل بالفعل على 28 ألف دولار وهو هارب من العدالة.

– دريك دودسون (39 عاماَ)، من ديترويت، متهم بالتآمر للتقدم بطلبات مرتجعات ضريبية مزورة، وصل مجموع مطالباته فيها 1,7 مليون دولار حصل منها بالفعل على 1,1 مليوناً.

– بريتني غودسون (21 عاماً)، من ديترويت، وقد قبض عليها بعدما أثارت انتباه السلطات لشرائها العديد من بطاقات دبيت كارد المدفوعة سلفاً بمبالغ ضخمة. كما اتهمتها السلطات بجمع معلومات شخصية بنية الاحتيال على «آي آر اس» وقد حصلت فعلاً على مرتجعات ضريبية بقيمة 1,464 دولار، و3,933 دولار و4,049 دولار.

– ديفيد سنيد (36 عاماً)، من ابسلانتي، وقد عثر بحوزته على 29 شيكاً لمرتجعات ضريبية بقيمة 142 الف دولار صادرة لصالح عدد من الاشخاص في فلوريدا. واعترف سنيد للمحققين انه اتفق مع صاحب مكتب لتعبئة الطلبات في فلوريدا على اقتسام المال، وانه كان سيحصل على مئة دولار عن كل شيك.

– فاليري باتلر (48 عاماً) وغاري يونغ (25 عاماً) وكلاهما من ديترويت اتهما بـ12 تهمة شملت التآمر بالاحتيال على الحكومة وسرقة المعلومات الشخصية وسرقة المال العام. ويقول الإدعاء أن المتهمين نفذا جرائمهما في فترة 2009-2011، حيث كانا يعدان طلبات الضرائب مطالبين بمرتجعات اعلى مما يستحقه اصحابها وتقاسما مع زبائنهم المال. ووصل عدد الطلبات المزورة حوالي 299 وصلت قيمة مرتجعاتها الى 1,7 مليون دولار صرف منها 1,08 مليوناً.