نيويورك – أصدرت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام لمشغلي شركة الصرافة الإلكترونية «ليبرتي ريزيرف» متهما الشركة التي تتخذ من كوستاريكا مقراً لها بمساعدة مجرمين في أنحاء العالم على غسل أكثر من ستة مليارات دولار من أنشطة غير مشروعة تشمل مواداً إباحية عن الأطفال وبرمجيات لاختراق شبكات البنوك.
وذكرت لائحة الاتهام التي تم إعلانها يوم الثلاثاء الماضي أن «ليبرتي ريزيرف» لديها أكثر من مليون عميل في أنحاء العالم منهم 200 ألف على الأقل في الولايات المتحدة وإن كل أنشطتها مرتبطة فعليا بما يشتبه في أنها أنشطة إجرامية. ووصف المدعي الفدرالي في نيويورك، بريت بهارارا، القضية بأنها قد تكون «أكبر قضية دولية لغسل الأموال في تاريخ الولايات المتحدة».
وقالت لائحة الاتهام التي صدرت في محكمة المنطقة الجنوبية من نيويورك «ظهرت ليبرتي ريزيرف كإحدى الوسائل الرئيسية التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون في أنحاء العالم لتوزيع وحفظ وغسل حصيلة أنشطتهم غير المشروعة».
وقال مسؤولون إن السلطات في اسبانيا وكوستاريكا ونيويورك ألقت القبض على خمسة أشخاص يوم الجمعة الماضي منهم مؤسس الشركة ارثر بودوفسكي وضبطت حسابات مصرفية ومواقع على الإنترنت مرتبطة بـ«ليبرتي ريزيرف».
Leave a Reply